境外投資備案申請流程與需要的資料

一：境外投資備案的含義
境外投資，是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）通過新設(shè)、并購在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
二：境外投資備案（odi）申請流程
1：境內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生需求，企業(yè)需要對外成立或收購企業(yè)來開展業(yè)務(wù)，過程中發(fā)生對境外主體打投資款的需求
2：辦理odi，通過商務(wù)部、發(fā)改委審批通過，取得相關(guān)證書
3：海外企業(yè)注冊，odi能投資的國家，截止19年已發(fā)布，能對外投資的國家多達(dá)172個(gè)國別（地區(qū)）
4：海外企業(yè)開設(shè)銀行，用來接收境內(nèi)投資款或海外企業(yè)利潤回款
三：企業(yè)申請odi的要求
1.境內(nèi)公司z好成立滿1年以上
2.所有者權(quán)益接近投資額（以上為建議，非硬性要求）
3.審計(jì)報(bào)告不能虧損
4.境內(nèi)企業(yè)資信證明大于投資額
5.境內(nèi)主體行業(yè)與境外公司行業(yè)不能是房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部、金融類、色情業(yè)、國家的核心技術(shù)和產(chǎn)品等
四：辦理odi所需資料
1：境內(nèi)企業(yè)審計(jì)報(bào)告
2：境內(nèi)企業(yè)資信證明
3：境外企業(yè)名字與章程
4：項(xiàng)目信息
五：辦理odi的好處
1、開拓境外市場，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度
2、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本
3、提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值
4、充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息
5、有效利用兩種資源兩個(gè)市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘
6、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置
六：禁止類境外投資
1．此類投資主要規(guī)定見國務(wù)院74號文，主要禁止的是企業(yè)參與危害或可能危害國家利益和國家安全等的境外投資。此類投資在商務(wù)部門/發(fā)改部門都無法得到核準(zhǔn)或備案，具體包括：
2．涉及未經(jīng)國家批準(zhǔn)的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出的境外投資；
3．運(yùn)用我國禁止出口的技術(shù)、工藝、產(chǎn)品的境外投資；
4．色情業(yè)等境外投資；
5．我國締結(jié)或參加的國際條約規(guī)定禁止的境外投資；
6．其他危害或可能危害國家利益和國家安全的境外投資。
投資者在該類對外投資中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注上述禁止性規(guī)定。比如，是否觸及“運(yùn)用我國禁止出口的技術(shù)、工藝、產(chǎn)品”，在74號文無更具體規(guī)定的情況下，可實(shí)際結(jié)合2008年的《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》及商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合其他部門通過公告形式發(fā)布的《禁止貨物出口目錄》自行認(rèn)定，并密切觀察以上規(guī)定的時(shí)效性與動(dòng)態(tài)性，積極與監(jiān)管部門溝通和確認(rèn)，以爭取有利的審查結(jié)果。
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